2139 Échange et système de Ponzi. La Consob met fin à l'arnaque, mais que faire maintenant ?

Depuis plusieurs semaines, des nouvelles circulent sur un moyen simple et facile de s'assurer de l'argent. Il devrait être inutile de dire, une fois de plus, qu'il n'existe pas de telles solutions pour gagner de l'argent, et que chaque fois que vous décidez d'investir de l'argent, il y en a risques associés. Parfois, cependant, comme dans le cas que nous allons voir, les risques peuvent également être de nature juridique.

La CONSOB ferme la plateforme 2139

Il système pour gagner avec la crypto qui a été proposé par le plateforme d'échange 2139 était, en fait, un Arrangement de Ponzi. Pour ceux qui ne sont pas pleinement conscients de ce que c'est, disons en un mot que le système de Ponzi a une structure pyramidale, dans laquelle les premiers à entrer ont la possibilité d'obtenir des profits plus importants, tandis que les derniers risquent de repartir les mains vides, car il s'agit d'un système voué à l'effondrement de par sa nature même.

Dans un Arrangement de Ponzi les investissements de ceux qui entrent plus tard servent à financer les profits de ceux qui sont entrés plus tôt, et lorsque le rapport entre le nombre d'investisseurs qui se retirent (encaissant les profits) et celui des nouveaux arrivants atteint un point critique, le château de cartes s'effondre sur lui-même. Et c'est de cette nature que le système a conservé le plateforme d'échange 2139, au moins jusqu'à ce queIntervention de la CONSOB.

L’intervention est précisément le résultat de plusieurs rapports des investisseurs qui, comme si c'était fait exprès, ils n'ont pas pu retirer de fonds de leurs portefeuilles. La CONSOB a ensuite pris une position claire concernant le site 2139, qui a été bloqué, et les utilisateurs ont été alertés des risques associés.

Il est ordonné de mettre fin à la violation de l'article 18 du décret législatif n° 58/98, commise par l'intermédiaire des sites Internet https://2139.online, https://2139.ltd et https://2139.fun, consistant en l'offre et la réalisation de services et d'activités d'investissement au public italien. récite à cet égard le communication officielle publiée sur le site Web de la CONSOB.

Qu'est-il arrivé à l'argent de ceux qui ont investi en 2139 ?

Disons tout d’abord que le argent investi via l'échange 2139 Ils ne seront pas faciles à récupérer, mais que leur est-il arrivé ? Selon une analyse en chaîne menée par decrypt, les escrocs ont récemment transféré quelque chose comme 27 millions d'euros pour Binance.

En fait, sur Decrypt on lit : « Dès notre première analyse en chaîne de la plateforme, nous avons constaté que TN6yMhZSih6jYWD6hV1Skfg1u9r8P5aPTp était le portefeuille utilisé par l'organisation criminelle derrière 2139 pour retirer les fonds des utilisateurs et les encaisser sur les plateformes d'échange, par le biais de tentatives de mélange maladroites avec des ponts inter-chaînes. ».

L'argent que les utilisateurs ont investi via 2139 a ensuite été transféré d'un échange (illégal) vers un échange centralisé sous licence, qui est Binance. Selon certaines sources, dont CoinTelegraph, il y aurait toujours la possibilité de récupérer les montants, à travers le l'implication des forces de l'ordre, et il est donc conseillé aux victimes de l'arnaque de signaler l'incident dès que possible, en fournissant aux autorités compétentes toutes les informations utiles à la reconstitution de l'incident.

Quel est le risque pour ceux qui ont investi dans 2139 ?

Les risques associés à l’activité d’investissement par le biais du Plateforme d'échange non autorisée 2139 il y en a beaucoup. En effet, le risque de perdre les ressources destinées à cet investissement n'est pas le seul que courent les utilisateurs, il existe également des risques juridiques, ainsi que risques associés à l'utilisation de données personnelles pour de futures activités illicites des utilisateurs qui se sont inscrits sur la plateforme.

Nous avons dit qu'en ce qui concerne laactivités d'investissement via la plateforme 2139 il y a eu ces derniers joursIntervention de la CONSOB, l'organisme qui supervise les marchés financiers italiens, qui a émis une disposition qui a obscurci le site et bloqué l'activité de la plateforme en Italie.

Comme c'était un plateforme qui fonctionnait sans autorisation, et qui a en fait mis en place une arnaque basée sur un système de Ponzi au détriment des utilisateurs, le risque pour ces derniers est non seulement celui de ne pas pouvoir récupérer les sommes investies, mais aussi celui de se retrouver impliqués, à leur insu, dans des activités illégales.

En fait, les escrocs pourraient utiliser des données personnelles à leur insu. que les utilisateurs ont fournis lors de leur inscription, notamment des documents d'identité, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, etc. Il s’agit d’informations sensibles qui pourraient être utilisées à l’avenir dans le cadre de nouvelles activités illégales, y compris les escroqueries ou pire opérations de blanchiment d'argent.

Certains 2139 utilisateurs ils se sont déjà retrouvés avec Cartes SIM enregistrées à leur nom, utilisé par la suite pour commettre des fraudes en ligne. C’est l’un des risques liés aux investissements sur des plateformes non autorisées, et dans certains cas, il devient également difficile pour les victimes de prouver leur absence d’implication dans les faits, générant parfois des batailles juridiques longues et coûteuses.

Que doivent faire les victimes de l’arnaque Ponzi 2139 ?

Depuis le risques associés aux investissements sur des plateformes illégales, comme nous l'avons vu, il y a beaucoup, il y a différentes choses qui doivent être faites pour limiter les dégâts au minimum. Pour commencer, compte tenu des risques liés à l’utilisation des données personnelles fournies à la plateforme lors de l’inscription, vous devez au préalable déposer une plainte.

Les données, telles que numéro de téléphone et adresse e-mail, pourrait être utilisé par des escrocs ou des tierspour tentatives d'hameçonnage à l'avenir. Dans ce sens, certains cas ont déjà été signalés par des utilisateurs de la plateforme 2139, qui ont été contactés par des individus qui avaient l'intention d'extorquer de nouvelles sommes d'argent en promettant de l'aide pour récupérer l'argent perdu dans l'investissement frauduleux.

L’autre risque, comme mentionné, est lié à la possibilité de revente de données sur le dark web, et que de cette façon, l’investisseur se retrouve impliqué sans le savoir dans d’autres activités illégales. Pour éviter les conséquences désagréables liées à ce type de scénario, Les victimes du 2139 doivent déposer une plainte immédiatement.

En fait, en Italie, le décret législatif 231/2007 discipliner les prévention du blanchiment d'argentet fournit peines sévères pour tous ceux qui, même involontairement, se trouvent impliqués dans des transactions financières suspectes, pouvant donner lieu à des procédures judiciaires longues et coûteuses. C'est pourquoi il est nécessaire de demander immédiatement une assistance juridique en déposant une plainte préventive.

En fait, il est nécessaire faire rapport aux autorités compétentes la peur que ses propres les données personnelles sont utilisés à des fins illicites, et en même temps, il est bon surveillez attentivement vos comptes bancaires, vérifiez qu'aucun service indésirable n'est activé et faites attention à tout e-mails ou communications suspects.

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