C'est peut-être le plus grand krach de l'histoire des cryptomonnaies, ou du moins le plus grand dont je me souvienne ; comme le rapportent des sources de presse locales dans la journée un raid du 11 septembre dans les bureaux de Grapefruit Services Inc. à Pasig City, aux Philippines, mené par des agents du Bureau de l'immigration, de la Commission présidentielle anti-corruption et du Groupe national de surveillance et de contrôle de l'intégrité de la police, a conduit à l'arrestation de pas moins de 277 personnes impliqué à divers titres dans une prétendue escroquerie contre des investisseurs chinois.
Près de 300 personnes arrêtées dans une escroquerie
Les enquêtes auraient commencé suite à un rapport de l'ambassade de Chine dans le pays, qui à son tour a reçu des instructions spécifiques de Pékin suite à de nombreux rapports de fraudes de la part d'investisseurs chinois ; Toutes les personnes concernées, qui sont des ressortissants chinois, ont vu leurs passeports révoqués et devront désormais vraisemblablement attendre le début des opérations de rapatriement avant de quitter le pays.
La société serait un prestataire de services opérant dans le port franc de Cagayan, une zone qui vise à attirer les investissements étrangers et locaux grâce à une politique fiscale spéciale mais qui interdit aux entreprises qui bénéficient de ces avantages d'opérer en dehors des frontières nationales, de sorte que le simple fait d'avoir opéré avec la Chine constitue en soi une infraction ; Les choses ne s'annoncent pas bien pour les personnes impliquées, qui devront probablement répondre à la justice chinoise, étant donné qu'après la révocation de leurs passeports, leur séjour aux Philippines est essentiellement illégal, et la Chine, comme on le sait, a tendance à être sévère face aux crimes de ce type..
Cette nouvelle nous montre à quel point le marché a mûri, notamment sur les marchés asiatiques, et à quel point il est loin le temps où frauder les investisseurs était à la fois facile et sans risque ; Aujourd’hui, la cryptomonnaie est effectivement un secteur industriel, déjà assez réglementé (du moins dans le reste du monde, car ici en Europe, nous sommes encore en pleine mer) et dans lequel s’en sortir n’est plus aussi facile qu’avant.
Le fait qu’un raid de ce type ait été possible, grâce à la coordination entre deux pays distincts et à l’intervention conjointe de plusieurs autorités, démontre clairement que les cryptomonnaies ne sont plus le genre de refuge pour criminels et escrocs de toutes sortes que de nombreux sites d’information locaux continuent de nous raconter ; les arrestations pour divers types d'escroqueries sont désormais innombrables et les opérations policières deviennent pratiquement à l'ordre du jour allant jusqu'aux pirates informatiques, aux mineurs illégaux et, comme dans ce cas, aux escrocs internationaux.
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