Le Pratiques de délit d'initié dans le monde des cryptomonnaies ont mis en lumière une nouvelle affaire importante impliquant l’une des plus grandes bourses du secteur. Le géant de l'échange de crypto-monnaie Binance a récemment été confronté à une situation délicate qui nécessitait des mesures immédiates. L'entreprise a suspendu un employé accusé d'avoir utilisé des informations privilégiées à des fins personnelles, violant ainsi les politiques de l'entreprise et l'éthique professionnelle.
La découverte de délits d'initiés et les enquêtes
Une série de des rapports et une enquête interne ils ont mis en lumière des comportements inappropriés au sein de l'entreprise. Une enquête a été ouverte le 23 mars après qu'une plainte a été déposée auprès de l'équipe d'examen interne de la bourse. Les résultats ont révélé qu'un employé, membre de l'équipe Binance Wallet, avait utilisé les connaissances acquises lors de son précédent rôle chez BNB Chain pour anticiper le lancement d'un jeton.
L'enquête a révélé que l'employé, formellement sans accès aux informations non publiques sur le projet en question, a exploité sa familiarité avec les projets on-chain résultant de son rôle précédent dans le développement commercial de BNB Chain. En utilisant cette position privilégiée, l’accusé a pu prédire la réaction du marché à un événement de génération de jetons à venir (TGE).
L'inconduite s'est manifestée par l'utilisation de plusieurs adresses de portefeuille liées pour acheter différents jetons avant l'annonce publique du lancement. Par la suite, l'employé a vendu une partie des actions avec un bénéfice immédiat, tout en conservant les actions restantes qui présentaient encore un potentiel de gain important.
L'équipe du portefeuille de Binance a déclaré sur X : « Ce comportement constitue une opération de front-running basée sur des informations non publiques obtenues lors du rôle précédent et constitue une violation flagrante de la politique de l'entreprise. »
Les conséquences et la réponse de l'entreprise
Le mesures disciplinaires et juridiques Les mesures adoptées par Binance ont été rapides et décisives. L'employé a été immédiatement suspendu et l'entreprise a commencé à travailler avec les autorités compétentes de sa juridiction pour prendre les mesures juridiques appropriées. La bourse a également confirmé que tous les actifs associés à cette affaire seront traités conformément aux lois applicables.
Binance a reconnu lal'importance de la transparence et de la collaboration communautaire pour démasquer les comportements incorrects. L'entreprise a mis en place un système de récompense pour encourager les signalements via les canaux officiels, fixant un prix total de 100.000 XNUMX $ à répartir équitablement entre quatre personnes anonymes ayant utilisé le canal de signalement officiel de la plateforme.
Bien que la société n'ait pas officiellement révélé l'identité du suspect, plusieurs utilisateurs de la plateforme X ont désigné Freddie Ng, ancien directeur de l'exploitation de BNB Chain, comme l'auteur probable. Les profils des réseaux sociaux et les informations publiques indiquent que Ng n'avait rejoint l'équipe de développement commercial de Binance Wallet que le mois précédent.
Les preuves soumises par la communauté incluent des captures d'écran partagées par l'utilisateur X « py », montrant comment un portefeuille signalé par DEX Screener comme ayant tiré 82.400 XNUMX $ en jetons U DEX (UUU) avait reçu les pièces d'un autre portefeuille initialement financé par l'adresse « freddieng.bnb », précédemment partagée par Ng sur ses comptes de médias sociaux.
Le contexte plus large du délit d'initié dans le secteur des cryptomonnaies
L'incident de Binance n'est pas un cas isolé mais fait partie d'un un modèle inquiétant de mauvais comportement dans le secteur des cryptomonnaies. Des événements similaires ont impliqué d'autres grandes entreprises du secteur, comme le montre le cas de l'ancien directeur de Coinbase Ishan Wahi, condamné en 2023 pour avoir divulgué des informations sur la cotation du jeton.
Un autre exemple notable est le cas de Nate Chastain, ancien chef de produit chez OpenSea, accusé d'avoir utilisé des portefeuilles ETH secrets pour acheter des NFT avant qu'ils ne soient répertoriés sur la plateforme, exploitant ainsi des informations privilégiées pour obtenir un avantage financier personnel.
La réglementation du secteur des cryptomonnaies reste un sujet brûlant, les autorités du monde entier tentant d’établir des réglementations adéquates pour prévenir la fraude et la manipulation du marché. Là besoin d'une plus grande transparence et de contrôles plus rigoureux est désormais reconnu comme fondamental pour la maturation et la crédibilité de l’ensemble de l’écosystème des crypto-monnaies.
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