Un articulé enquête coordonnée par le parquet de Prato, dirigée par le procureur en chef Dr. Luca Tescaroli, a conduit à la découverte d'une organisation criminelle sophistiquée vouée au blanchiment d'argent. une structure bancaire illégale était située dans le centre-ville, précisément dans la Via Respighi, et représentait un véritable centre d'opérations pour des activités illicites à l'échelle internationale.
L'organisation se caractérisait par l'utilisation de technologies de pointe et de méthodes de falsification de documents de haut niveau. Les enquêteurs ont découvert que le groupe criminel produit des cartes d'identité électroniques contrefaites valables pour voyager à l'étranger, ainsi que de nombreux autres faux documents, utilisant les crypto-monnaies comme principal outil de blanchiment de capitaux illicites.
Des millions de cryptomonnaies saisis
Le blitz de la police, déclenchée à la suite d'un mandat de perquisition et de saisie, a conduit à la découverte de documents informatiques et documentaires d'une importance capitale pour l'enquête. L'information la plus significative est ressortie de l'analyse de l'un des quatre téléphones appartenant à Cheng Bangjie, un citoyen chinois de 45 ans considéré comme une figure centrale de l'organisation.
Les éléments suivants ont été détectés sur l'appareil : deux portefeuilles logiciels Token Pocket avec des millions de transactions de la cryptomonnaie stable USDT_TRX. Les chiffres sont impressionnants : sur la première adresse, entre le 5 avril et le 26 juillet, des mouvements ont été observés. près de 10,8 millions USD, soit plus de 9 millions d'eurosLa provenance des fonds est particulièrement importante, plus de 90 % provenant des services de change.
Connexions internationales avec le Cambodge
Les enquêtes ont révélé connexions directes vers une plateforme cambodgienne Déjà sous la surveillance des autorités internationales, les fonds du premier portefeuille ont été transférés vers cette plateforme basée au Cambodge, déjà signalée par FinCeb – l'unité anti-blanchiment du Département du Trésor américain – comme une opération spécialisée dans le blanchiment d'argent.
La deuxième adresse surveillée enregistrée, entre le 15 et le 26 juillet, l'entrée de plus de 369 320 USDt, soit plus de XNUMX XNUMX euros. Encore une fois, la plupart des fonds provenaient des échanges, tandis que les sorties étaient principalement dirigées vers des portefeuilles privés où le capital est toujours détenu.
Le matériel saisi et le matériel de contrefaçon
Lors des opérations de perquisition, les enquêteurs ont saisi un arsenal complet de falsification de documents. Outre crypto-monnaies d'une valeur de 117 XNUMX euros 15 4 euros en espèces ont été retrouvés, détenus physiquement par Cheng Bangjie et ses complices, dont 45 11 étaient directement en possession de l'homme de XNUMX ans et XNUMX XNUMX en possession d'un autre citoyen chinois qui l'accompagnait.
La saisie de la matériel de contrefaçon: deux imprimantes professionnelles, deux plastifieuses, de nombreuses cartes blanches équipées de puces électroniques et de bandes magnétiques spécifiquement conçues pour la falsification de documents officiels, ainsi que des films holographiques utilisés pour crédibiliser les faux documents.
Des enquêtes sont en cours à l'échelle internationale
L'opération a vu la collaboration de plusieurs organismes spécialisés : le L'Unité des opérations anti-contrefaçon et la Section des crypto-monnaies du Commandement anti-contrefaçon des Carabiniers à Rome, l'Unité d'enquête du Département opérationnel du Commandement provincial des Carabiniers de Prato et l'Unité de police économique et financière de la Guardia di Finanza de Prato.
L'enquête se poursuit dans le but de pour faire la lumière sur l'ensemble du réseau criminel international, en cartographiant les canaux de blanchiment d'argent utilisés et en identifiant tout lien avec des organisations opérant au-delà des frontières nationales. Les enquêteurs s'efforcent de reconstituer intégralement la structure de l'organisation et ses liens avec les réseaux criminels internationaux.
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